制度制定与实施 - 独立董事专门会议制度于2024年5月13日经2023年年度股东大会审议批准制定并实施[3] 会议召开规则 - 经半数以上独立董事提议可召开，董事会提前三天通知，紧急情况通讯通知[6] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数同意[8] 职权行使与意见 - 部分职权行使、关联交易等需会议过半数同意，独立董事应发表明确意见[8][9] 会议记录与档案 - 制作会议记录，独立董事签字确认，档案保存不少于十年[10][12] 制度解释与修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[20]