内部控制 - 2023年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价范围业务和事项有17项，关注5个高风险领域[4] - 董事会设4个专门委员会，职责明确[5] - 设置审计法务部，配置两名专职审计人员[6] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量及定性标准[28][29][30] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[31][32] - 2023年度无其他可能影响投资者的内部控制信息[34] - 保荐人认为截至2023年12月31日公司内控符合要求且自评报告真实客观[35] 业务管理 - 巩固现有核心竞争力，实现医药产品一体化发展，提升六氟磷酸锂业务竞争力[7] - 制定人才开发规划及人力资源政策，实行全员劳动合同制[8] - 建立安全生产管理体系及应急预案，执行环保和质量管理制度[10] - 制定制度规范投融资和资金管理，报告期内无违规投融资情况[11] - 制定采购制度，规范供应商管理和采购流程[12] - 实行以销定产与安全库存结合的生产管理模式，确保生产有序[13][14] - 制定制度规范资产管理、销售业务等多方面运营[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][26] 预算管理 - 股东大会是预算管理决策机构，董事会制定预算，财务部执行并季度汇报执行情况[22] - 财务部每月汇报公司及子公司、合资企业财务状况和经营成果，季度汇报预算执行情况[25]