内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围业务事项17项，关注5个高风险领域[5] - 董事会设四个专门委员会，职责明确[6] - 设审计法务部，配置两名专职审计人员[7] 发展策略 - 依托研发技术，优化资源，实现医药一体化，提升锂电竞争力[8] 制度建设 - 制定人才、安全、环保、采购等多项制度[9][10][11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量定性标准[18][19] 预算管理 - 股东大会为决策机构，董事会制定预算，财务部执行并汇报[15][16]