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同星科技:董事会审计与风险管理委员会工作条例(2023年12月)
同星科技同星科技(SZ:301252)2023-12-25 19:16

审计与风险管理委员会组成 - 成员由3名董事组成,2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议,至少向董事会报告一次[7] - 2/3以上委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[11] - 原则上提前3日通知,全体委员同意可免通知期限[11] 记录保存 - 会议记录保存期在公司存续期间不少于10年[13]