Workflow
同星科技:董事会议事规则(2023年12月)
同星科技同星科技(SZ:301252)2023-12-25 19:14

董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[3] - 8种情形下应召开临时董事会临时会议[3] - 董事长应在10日内召集董事会会议[5] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[6] - 定期会议书面通知变更需提前3日发变更通知[8] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[10] 董事会会议表决 - 表决实行一人一票,书面或举手方式进行[13] - 提案决议一般需全体董事过半数同意[14] - 担保事项决议需多条件同意[14] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[16] 需董事会审议交易 - 资产总额占比超10%需审议[17] - 营业收入占比超10%且超1000万元需审议[17] - 净利润占比超10%且超100万元需审议[17] - 成交金额占比超10%且超1000万元需审议[17] - 产生利润占比超10%且超100万元需审议[17] 其他规定 - 提供财务资助需三分之二以上董事同意[18] - 审议担保事项需三分之二以上董事同意[18] - 提案未通过一个月内不再审议[19] - 会议档案保存十年以上[23]