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同星科技:国信证券股份有限公司关于浙江同星科技股份有限公司2023年度定期现场检查报告
同星科技同星科技(SZ:301252)2023-12-29 16:56

公司治理 - 公司章程、治理制度完备合规且执行有效[2] - 三会资料完整规范,董监高履职及信息披露合规[2] 内部控制 - 建立内部审计制度和部门,按季度开展工作[2][3] - 风险投资等业务有完备内控制度[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整,无应披露未披露事项[3] 利益保护 - 建立防占用制度,无占用情形[3][4] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[3][4] 募集资金 - 资金到位一月内签三方监管协议且执行有效,无违规使用[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动,与同行业可比公司相比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度并如实披露,对外财务资助合法合规[4] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[4] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期问题已按要求整改[5] - 现场检查未发现问题[5]