公司上市与股本结构 - 公司于2023年5月25日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本11600万元，股份总数116000000股，每股面值1元[7][21] - 新昌县同星投资有限公司认购2880.00万股，占比48.00%[15] - 张良灿认购1536.00万股，占比25.60%[17] - 新昌县天勤投资管理合伙企业（有限合伙）认购800.00万股，占比13.3333%[18] - 张天泓认购384.00万股，占比6.40%[19] - 刘志钢认购200.00万股，占比3.3333%[20] - 王光明认购200.00万股，占比3.3333%[21] 股份管理 - 公司因减资收购股份，应10日内注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[46] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 年度股东大会召集人20日前公告，临时股东大会15日前公告[50] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[52] - 发出股东大会通知后变更现场会议地点，召集人需于现场会议召开日两个工作日前公告说明原因[43] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[53] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[65] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的关联交易，需出席股东大会的非关联股东所持表决权三分之二以上通过[67] - 关联交易决议需出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过[66] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应采取累积投票制[67] - 单独或合并持有3%以上已发行股份的股东可提名非职工代表担任的董事、监事候选人[69] - 单独或合并持有1%以上已发行股份的股东可提名独立董事候选人[69] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[73] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[76] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[76] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[76] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[76] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[77] - 董事连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[79] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[79] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长[82] 董事会决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[84] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元应提交董事会审议[84] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元应提交董事会审议[84] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应提交董事会审议[85] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元应提交董事会审议[85] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易应提交董事会审议[85] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应提交董事会审议[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[88] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[90] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理3名，总经理、副总经理等为高级管理人员，总经理每届任期3年，连聘可连任[91] - 监事每届任期3年，连选可连任[96] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[98][100] - 监事会每6个月至少召开一次会议[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[104] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[101] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%[105] - 重大投资或支出指未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[106][107] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%；成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[107] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所提前10天通知，聘用聘期一年，可续聘[114] - 邮件通知自交付邮局第7个工作日为送达日期[117] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[120][121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[123] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[123] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[124] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[130]