证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第五次会议于 2023 年 8月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议通知已于 2023年 8月 18日通过邮件的方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中非独 立董事 LAWRENCE LEE、宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申 江以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格 力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制 和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《格力博（江苏）股 份有限公司章程》的 ...