证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-002 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第七次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议通知已于 2024年 1月 26日通过邮件的方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中非独 立董事宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申江以通讯方式出席会 议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有 限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 经审议，董事会同意：公司股票期权激励计划第一个行权期行 权完毕后，行权数量 309.7575 ...