证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-051 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第九次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024 年 6月 28日以电子邮件形式发出会议通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事陈 寅、LEE LAWRENCE、宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申江以 通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法 规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议 ...