关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年8月23日召开 的第五届董事会第十四次会议决议，定于2023年9月12日下午14:30在公司召 开2023年第三次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-077 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 新天地药业股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023年9月12日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9 月12日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间 ...