证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-075 新天地药业股份有限公司 关于补选刘宏民为公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 李金登先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、董事会秘书职务， 辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见2023年7月14日中国证监会指定 的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、董事会秘书 辞职的公告》（公告编号：2023-067）。 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 经公司第五届董事会提名委员会提名，公司于2023年8月23日，召开了第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补刘宏民为公司第五届董事会 非独立董事的议案》，提名刘宏民先生为公司第五届董事会非独立董事，任 期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。 1、第五届监事会第十四次会议决议。 2 ...