证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-081 新天地药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公 司会议室。 3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"或"新天 地"）第五届董事会。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。 1 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日9：15—9：25，9：30—11： 30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年9月12日9：15—15：00期间的任意时间。 6. 本次会议的召集、召开符合法 ...