北京市天元律师事务所 关于新天地药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 486 号 致：新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年9月12日在河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新天地药业股份有限公司第五届董事会 第十四次会议决议公告》《新天地药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决 议公告》《新天地药业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东 ...