新天地药业股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，在本 工作制度第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数，召集人应当 由独立董事担任且为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 审计委员会的主要职责权限： 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由具有会计专业背景的独立董 事委员担任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任在审计委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。当审计委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事 ...