证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-082 新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月13日上午9点在公司会议室以现场以及 通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会 议由董事长谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定编制了《2023年第 三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书兼 ...