关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年3月23日召开 的第五届董事会第十八次会议决议，定于2024年4月23日下午14:30在公司召 开2023年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-018 新天地药业股份有限公司 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月23日下午14:30 7.出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样 见附件二）； ...