证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-033 浙江珠城科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记 及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的 实际需要，拟对《公司章程》、部分治理制度进行修订。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会 工作细则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中《关于修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，《公司章程》 ...