关联交易额度 - 2023年度公司及下属子公司日常关联交易额度累计不超4650万元[3] - 2024年预计新增日常关联交易额度不超2400万元[5] - 2024年1月已发生日常关联交易金额为51.45万元[8] - 2023年度公司及下属子公司日常关联交易总额为3505.50万元[9] 2023年关联交易金额 - 与上海电缆所及其下属企业采购及销售金额合计3256.72万元[9] - 与认证中心及其分支机构采购及销售金额合计207.52万元[9] - 与三原电缆采购及销售金额合计14.55万元[9] - 与国际超导采购及销售金额合计20.35万元[9] - 与申能集团及其下属企业采购金额合计6.36万元[9] 关联方财务数据 - 申欣环保2022年资产35445.38万元、负债10956.32万元、营收18919.31万元、净利润1534.56万元[12][13][14] - 申能股份2022年资产8989966.77万元、负债5173877.86万元、营收2819311.85万元、净利润104925.40万元[14] - 上海电缆所2022年资产261466.87万元、负债43570.64万元、营收146426.36万元、净利润5229.21万元[16] - 认证中心2022年资产794457万元、负债96672万元、营收253797万元、净利润73485万元[17][18] 关联交易相关决议 - 董事会审议通过增加日常关联交易额度议案，关联董事回避表决[20] - 独立董事同意增加日常关联交易额度议案并提交董事会审议[21] - 保荐机构认为增加额度事项合规，无需提交股东大会审议[21] - 保荐机构对公司增加日常关联交易额度事项无异议[22] 关联交易说明 - 2023年部分关联交易实际与预计金额差异大，如三原电缆达92.73%[10] - 2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易总金额未超审批额度[11] - 公司及子公司与关联方交易遵循商业原则，定价随行就市[19] - 公司增加日常关联交易额度已审核确认，是日常生产必要交易行为[23] - 关联交易按公开、公平、公正原则进行，保障公司正常经营[23] - 关联交易价格参照市场价格合理确定，收付款条件合理[23] - 关联交易不会损害公司和全体股东利益[23] - 预计今后日常关联交易持续，不影响公司独立性[23,24] - 公司主要业务不会因关联交易依赖关联方[24] 备查文件 - 第一届董事会第二十三次会议决议[25] - 第一届独立董事第一次专门会议决议[25] - 第一届董事会审计委员会2024年第一次会议决议[25] - 国泰君安证券关于公司增加日常关联交易额度的核查意见[25]