证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-026 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届董 事会。现将有关情况公告如下： 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会 资格审查后，公司董事会提名张阳、于春江、石祥恩、栾国明、蔡斌斌、徐向英 为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张丹、JIANGNAN CAI（蔡江南）、 张雅萍为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。公司现任独立董 事对上述议案发表了同意的独立意见。 第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事候 6 名，独 ...