恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-026 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 1 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中薛刚董事以 通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合 《公司法 ...