证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-042 恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场、传阅及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 薛刚董事以通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同 意以 2023 年 10 月 13 日为授予日， ...