证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-035 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、杨帆、 常晖以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 公司基于战略规划和经营发展需要，拟以自有资金 4,800 万元人民币与安徽 慧升旺企业管理咨询 ...