证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-037 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立上海 南王环保包装发展有限公司。 2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公 司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况概述 公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外 投资设立全资子公司的议案》。为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合 竞争实力，基于公司业务规划和经营发展的需要，公司拟以自有资金5,000万元人 民币于上海投资设立全资子公司。子公司名称拟定为"上海南王环保包装发展有 限公司"，注册资本拟定为"5,000万元人民币"，注册地址拟定为"上 ...