证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-002 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、杨帆、常晖以 通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会 秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 近日，公司独立董事杨帆先生因个人原因辞去公司独立董事职务及薪酬与考 核委员会主任委员（召集人）、 ...