证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-009 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-011）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司提供担保并接受关联担保的议案》 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 6 名，王仙房、韩春梅、罗月庭、罗妙 成、刘琳琳、常晖以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持， 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、 ...