会议与议案 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月22日召开，7名董事全部出席[2] - 《2023年度报告全文及其摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10] - 2024年度关联交易预计议案获董事会通过，需提交股东大会审议[12] - 部分内部管理制度修订并制定议案获通过，部分需提交股东大会审议[13][14] - 未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案获董事会通过，需提交股东大会审议[14][15] - 公司董事2024年度津贴方案议案直接提交股东大会审议[15] - 公司高级管理人员2024年度薪酬方案议案获通过[17] - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案获董事会通过[16][18] - 2024年度为子公司提供担保额度预计议案获董事会通过，需提交股东大会审议[18][19] - 公司及子公司接受关联方提供担保议案获通过[19] - 提请召开2023年年度股东大会议案获董事会通过，股东大会将于2024年5月15日召开[20] 公司情况 - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[5] - 大华会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[6][7] - 公司《2023年年度财务决算报告》客观真实反映财务状况和经营成果[7] - 公司2023年度利润分配预案合规且利于发展[9] - 公司2023年度募集资金存放和使用合规[9] - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行[10] - 保荐机构对相关报告出具无异议核查意见[10] 股权情况 - 公司持有安徽布袋王60%股权、南王新材料57%股权[18]