审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 独立董事不符规定，公司应60日内补选[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[7] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，提前三日通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 审议意见须全体委员过半数通过[17] 资料与保存 - 公司开会前三日提供相关资料[17] - 保存会议资料至少十年[20] 其他 - 成员有利害关系须回避[21] - 议事规则经董事会通过生效[22] - 由董事会负责解释和修订[23] - 公司为福建南王环保科技股份有限公司[24] - 日期为2024年4月22日[25]