证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2023-020 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长葛敬先生主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王月永、王凯军、曹春芬以通讯方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： 具体内容公司详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为提高公司资金使 ...