业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入54,874.81万元，同比增长18.58%[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为5,449.92万元，同比下降37.51%[5] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利5.00元（含税），每10股转增4股，不送股[7] - 2024年中期分红条件为半年度归属于母公司普通股股东的净利润（未审数）与母公司最近一期经审计未分配利润之和不低于1亿元[8] - 2024年中期分红上限为不超过2,000万元[8] 会议表决 - 第二届董事会第十次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交2023年年度股东大会审议[6] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬预案》表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票[22] - 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票[23] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票[25] - 《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票[28] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票[30] - 《关于闲置自有资金进行投资理财的议案》表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票[34] - 召开股东大会的议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[41] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构，尚需提交2023年年度股东大会审议[17] - 公司独立董事薪酬津贴标准为每年8.4万元（含税），按月支付[20] - 2024年公司预计与关联方发生日常关联交易金额为1900万元[23] - 公司拟使用最高不超过45000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[29] - 公司拟使用最高不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[32] - 公司决定于2024年5月15日下午15:00召开2023年年度股东大会[41] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开[41] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》公告编号为2024 - 020[41] - 备查文件包含公司第二届董事会第十次会议决议[42] - 备查文件包含公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议[44] - 备查文件包含公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议[44] - 备查文件包含第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议[44]