南京通达海科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所自律规则和《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 各专门委员会对董事会负责，并执行工作细则，由董事会批准后生效。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，不设 副董事长。 第六条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等 ...