董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广西天山 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 广西天山电子股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...