证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-044 广西天山电子股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。为规范公 司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订，现将有关情况公 告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要 提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 11 | 月修订） 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 11 | 月修订） 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 订） | 年 11 月修 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会工作细则》（2023 年 11 | 月修订） 修订 | 否 | | 5 | 《董事会议事规则》（2023 ...