证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-045 广西天山电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）。 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 29 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票 ...