证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月7日9:15 －15:00。 5、会议的召开方式： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 22 日召开，会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开 ...