证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-008 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知 于 2024 年 2 月 2 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 2 月 7 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西天山电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审查，监事会认为： 1、公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"或" ...