股本与分红 - 2023年12月31日公司股本为101,340,000股[1] - 每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利40,536,000元[1] - 每10股转增4股，转增股本40,536,000股[1] - 转增后公司股本总额增加至141,876,000股[1] - 转股后公司注册资本相应增加至人民币141,876,000元[1] 公司章程修改 - 《公司章程》修改前公司注册资本为人民币10,134万元，修改后为人民币14,187.60万元[3] - 《公司章程》修改前公司股份总数为101,34万股普通股，修改后为141,876,000股普通股[3] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 特定四种情形下可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[3] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%可收购本公司股份[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[4] - 特定情形下公司特定人员卖出股票不受6个月时间限制[4] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对全资子公司相关侵权情况提起诉讼[4] 融资与担保 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[5] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[5] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[6] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[7] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应于原定召开日至少两个交易日公告并说明原因[7] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东大会[7] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东大会[6] - 董事人数不足规定法定人数或章程所定人数三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东大会[6] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东所持表决权半数以上通过[7] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[8] 董事相关 - 董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[8] - 董事候选人最迟应在股东大会召开10日以前以书面提案形式提出[8] - 特定情形下人员自吊销执照等之日起未逾三年不能担任公司董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] - 董事由总经理或其他高级管理人员兼任总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事应保证公司商业行为合法合规，商业活动不超营业执照规定范围[9] - 董事应对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[9] 公司运营与报告 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项[9] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[11] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[11][12] - 审计委员会决议表决一人一票，各专门委员会作出决议需经成员过半数通过[10] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前需经审计委员会全体成员过半数通过[10] - 股东大会违反规定分配利润，股东须退还利润，相关人员应承担赔偿责任[11] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，现金股利政策目标为稳定增长股利[11] - 实施现金分红需满足多项原则和条件[11] - 公司原则上进行年度分红，有条件时可进行中期现金分红[11] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[12] - 公司董事会制订调整利润分配政策方案，股东大会批准后修改章程执行，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[13] - 公司合并、分立、减资时，需在规定时间通知债权人并公告[13] - 公司解散事由出现，应在规定时间公示和解散清算[13] - 公司章程部分条款修订，议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过[14][15] - 公司提请股东大会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案手续[15] - 修订后的公司章程同日刊载于巨潮资讯网[15] - 备查文件包含《第三届董事会第九次会议决议》[16]