证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-069 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）第三届 董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会将按 照相关程序进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 13 日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，分别审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及其附属子 议案。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李征先生、刘志勇先 生、郭庆先生、邱赞忞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨靖川 先生、吴少华先生、刘磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历 见本公告附件）。 公司第四届董事会董 ...