业绩相关 - 公司首次公开发行1700万股A股，发行价34.78元，募集资金总额5.9126亿元，净额5.1708亿元[2] - 首次公开发行股票超募资金净额为7282.5万元[4] 项目投资 - 经调整，“移动互联网信息服务升级扩容项目”投资总额变更为1.821834亿元[5] - 截至2024年5月31日，“移动互联网信息服务升级扩容项目”累计投入2464.63万元，剩余1.598441亿元[5] - 截至2024年5月31日，“移动营销服务业务升级项目”投资1.317853亿元，剩余1.165356亿元[6] - 截至2024年5月31日，“移动营销服务业务升级项目”中“授权费”未使用募集资金4911.32万元[7] - 调整后“移动营销服务业务升级项目”明细项目全为“授权费”，未使用募集资金1.165356亿元[10] 用户数据 - 2023年国内OTT终端设备激活量累计达3.94亿台，触达用户规模8.71亿人，预计2024年增幅超6%，终端设备激活量超4亿台[12] 市场与合作 - 截至公告披露日，壹通佳悦拥有外资互联网电视终端80%以上、国产互联网电视终端50%以上的可售卖媒体资源[13] - 截至核查意见签署日，壹通佳悦与飞利浦签2024 - 2028年独家授权合作协议，与夏普签2024 - 2026年独家授权合作协议[14] 策略调整 - 拟增加全资子公司壹通佳悦作为“移动互联网信息服务升级扩容项目”实施主体，其注册资本1000万元[8] - 原募投项目部分投资计划因业务模式或业态变化不再适宜继续实施[11] - 以挖金客为实施主体的数字营销业务资本性投入需求减弱[11] - 2024年初公司主动终止部分媒体资源授权的资本性投入[12] - 公司拟增加壹通佳悦作为“移动互联网信息服务升级扩容项目”实施主体，部分募集资金用于OTT营销业务独家授权费支付[14] 决策流程 - 2024年6月21日公司第三届董事会第三十次会议审议通过相关议案，该事项需提交股东大会审议[18] - 2024年6月21日公司第三届监事会第二十六次会议审议通过相关议案，认为决策合规[19] - 全体独立董事同意增加募投项目实施主体及调整内部投资结构，并同意提交审议[21] - 保荐机构对公司增加实施主体及调整投资结构事项无异议[22] - 公司将提请股东大会授权相关人员办理增加实施主体事宜，严格监管募集资金使用[16][17]