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光大同创:独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
光大同创光大同创(SZ:301387)2023-08-29 19:47

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定,我们作为深圳光大同创新材料股份有限公司(下称"公司")的独立董 事,本着认真负责的态度,基于独立判断立场,经过审慎讨论,现就公司第一届 董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 4.《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 1.《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》的独立意见 经过核查,我们认为:公司为 BROMAKE, S.A. DE C.V(简称"墨西哥光大 同创")提供担保,系出于生产发展需要。墨西哥光大同创为公司的控股孙公司, 公司对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权,能够对其经营进行有效的监 督与管理,为其担保的风险处于可控范围之内,不会损害公司及中小股东利益。 综上,我们一致同意《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》,并同意将 该议案提交股东大会审议。 2.《关于公司开展跨境资金池业务的议案》的独立意见 经过核查,我们认为:开展 ...