证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-035 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三 十四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 点半在本公司 1 号会议室举行，本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主 持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公 司监事、董事会秘书、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 经与会董事审议通过：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、 内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...