证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-036 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第三 十一次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 点半在本公司 1 号会议室举行，本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先 生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： （一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全 文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， ...