公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[8] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士为主任委员[10] 内部控制范围 - 截止2023年12月31日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[6] 内部控制评价 - 以2023年12月31日为基准日评价，未发现财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[2][4][5] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[53][54] 内部控制制度 - 制定涵盖组织架构、人才招募等方面的人力资源政策[11] - 采用定性和定量结合方法进行风险识别和分析[16] - 控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[17] - 区分常规和特别授权，明确各岗位权限范围、审批程序和责任[19] - 制定专门的会计核算和管理制度[20] - 建立全面预算管理体系[23] - 建立信息与沟通制度[26] - 董事会下设审计委员会，审计部负责内部审计监督工作[31] - 制定资金、筹融资、采购、销售、生产和成本相关制度[33][34][35][36][37][39] - 制定《资产管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》[41][42][43] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入潜在错报定量标准[51] - 非财务报告内部控制缺陷评价有造成直接财产损失与资产总额、营业收入对比的定量标准[52] 会议审议情况 - 2024年4月12日召开第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[56] - 2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[57] - 2024年4月19日召开第二届监事会第四次会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[58] 相关机构意见 - 监事会认为公司已建立健全完善的内部控制制度并有效执行，报告真实客观[58] - 保荐机构认为公司已建立相应内部控制制度和体系，符合要求，2023年度在重大方面保持了有效内部控制，报告真实客观[59] 市场布局 - 截至2023年12月31日公司在多地设立多家子公司[48] 企业愿景与价值观 - 提出“环境友好”企业愿景，推行“专业、成长、协同、激情、诚信”核心价值观[15]