内部控制情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3][27][28] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 公司治理结构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[7] 内控措施 - 公司针对货币资金建立严格授权批准程序，资金收支经办与记账岗位分离[13] - 公司对采购业务各环节进行风险控制，建立岗位责任制[14] - 公司对固定资产编号并建立卡片，规范存货管理各环节内控[15] - 公司通过ERP系统对销售各环节进行全面有效控制[16] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》，报告期内募集资金使用与披露一致[17][18] - 公司制定《关联交易管理制度》，报告期内关联交易按规定审批[19] - 公司建立完善内部信息传递和沟通渠道，制定《信息披露管理制度》规范信息披露[20] 监督机制 - 董事会下设审计委员会审查内控建设、实施有效性和评价情况[21] - 监事会对董事、高管执行职务行为和公司治理等重大事项进行监督[23] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%或≥资产总额的1.5%[24] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%＞错报≥利润总额的1.5%且资产总额的1.5%＞错报≥资产总额的0.5%[24] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的1.5%且错报＜资产总额的0.5%[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财务损失≥资产总额1%[26] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额1%＞直接财务损失≥资产总额0.5%[26] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财务损失＜资产总额0.5%[26]