证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于2023年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2023年10月13日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，会议有效表决票数为9票，其中段文勇以通讯方式出席本次会议。会议 由董事长邱汉周先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法 规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨 ...