本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日召开 2023年第五次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监 事会非职工代表监事成员，第三届监事会职工代表监事已于2023年10月20日经职 工代表大会选举产生。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-034 公司于2023年11月21日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次 会议，分别选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、 第三届董事会的组成情况 （一） 第三届董事会成员 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体 成员组成如下： 1、非独立董事：邱汉周先生（董事长）、杨国贤先生（副董事长）、陈章华 先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生 2、独立董事：刘同华先生、李莎女士、郑志明先生 公司第三届董事会任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人 ...