证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于2023年11月21日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023年11月17日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。 全体董事推举邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举邱汉周先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举 ...