证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于2023年12月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023年12月20日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《惠州仁信新材料股份有限公司章 程》等有关规定，为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范和控制风险， 结合公司实际情况，制订《商品期货套 ...