证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2023年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日召开的2023 年第五次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，根据《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知于 2023年9月7日以现场与通讯方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由 董事方真健先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中金月华 女士、邵乃宇先生、李俊明先生以视频方式参会）。公司监事和高级管理人员候选 人列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 经 ...