公司范围 - 纳入评价范围的公司含安徽国胜大药房等众多子公司[2] 公司治理 - 公司设置股东大会、董事会等，董事会下设多委员会[5] - 公司制定《公司章程》等制度规范运作[6] 内部管理 - 公司建立《人事管理制度》规范人事管理[9] - 董事会审计委员会下设内审部加强子公司审计[11] - 公司建立多维度风险管理体系评估风险[13] - 公司制定《营销中心日常管理制度》实现一体化[14] - 公司制定《采购日常管理制度》控制采购成本[15] - 公司按《药品管理法》建立质量管理体系通过认证[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报超营收或资产1%[23] - 财务报告内控重要缺陷：错报超0.5%但不超1%[23] - 财务报告内控一般缺陷：错报不超0.5%[23] - 非财务报告内控重大缺陷：损失不小于500万元[28] - 非财务报告内控重要缺陷：损失不小于100万且小于500万[28] - 非财务报告内控一般缺陷：损失小于100万元[28] 内控情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大重要缺陷[31][32] - 2024年4月25日事务所认为2023年底财务报告内控有效[34] - 保荐人核查认为公司内控符合要求自评报告基本反映情况[37]